De acordo com um relatório da Universidade Católica de Milão apresentado à Europol, os mercados globais, as transacções em tempo real e o crime transnacional estão a expor as empresas europeias a grandes riscos. A Euronews explica porquê.
PUBLICIDADEO número de empresas europeias envolvidas involuntariamente em transações comerciais com países ou entidades afetadas porsanções está a aumentar.
O aumento registou-se a partir de 2022, com o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Foi o que revelou o relatório Kleptotrace da Transcrime, um centro de investigação da Universidade Católica de Milão, apresentado esta quinta-feira na Europol - a agência de cooperação policial da UE com sede em Haia - perante representantes das forças de investigação dos 27 Estados-membros da UE.
O estudo é cofinanciado pela União Europeia e centra-se principalmente nas sanções impostas pela UE contra a Rússia e os oligarcas ligados ao Kremlin desde 2014 - ano da anexação da Crimeia - e especialmente desde 2022, quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
O relatório ilustra a forma como densas redes de empresas intermediárias, muitas vezes fictícias e representadas por homens de fachada, que também operam em jurisdições não alinhadas com os regimes de sanções, transformaram as sanções em balas de pólvora seca.
Empresas em risco
As empresas europeias inconscientes caem frequentemente nestes esquemas, especialmente as PME que não dispõem dos instrumentos necessários para reconhecer potenciais parceiros de risco.
Giovanni Nicolazzo, investigador da Transcrime e coautor do relatório, explica à Euronews: "As medidas foram introduzidas muito rapidamente e os grandes operadores económicos conseguiram criar sistemas de adaptação. As pequenas e médias empresas, pelo contrário, continuam a ter dificuldades em avaliar o risco sancionatório dos seus acionistas".
A obtenção de informações sobre as empresas com as quais se negoceia custa tempo e dinheiro. Na ausência de sistemas automatizados, trata-se de efetuar verdadeiras investigações transnacionais recorrendo a empresas profissionais (advogados e contabilistas) com honorários exorbitantes.
Nicolazzo acrescenta: "Para além da identificação do beneficiário efetivo da empresa, é necessário reconstruir toda a cadeia de abastecimento, até aos utilizadores finais. Aqueles que não têm o a ferramentas ou bases de dados adequadas acabam por se basear em simples auto-declarações do fornecedor ou do cliente, que por si só não são suficientes."
Para os peritos e investigadores, a autodeclaração é um expediente demasiado ligeiro quando comparado com a velocidade e a complexidade do comércio mundial e das trocas financeiras.
Os setores mais expostos a este tipo de incidente são: componentes eletrónicos, engenharia mecânica, aeronáutica e, claro, as chamadas tecnologias para fins civis e militares.
As instituições europeias iniciaram um processo de criação de organismos de alerta ao serviço das empresas.
Denominado EU Sanctions Helpdesk, tem por objetivo ajudar principalmente as PME a efetuarem as devidas diligências sobre com quem estão a trabalhar.
No entanto, a questão empresarial seria apenas uma parte do problema.
Empresas e participações anónimas
De acordo com a investigação da Kleptotrace, de facto, as próprias estruturas de propriedade de muitas empresas europeias poderiam pertencer a entidades sob sanção.
Na altura do início das hostilidades, milhares de empresas na UE, na Ucrânia e noutros países europeus eram propriedade de pelo menos 342 pessoas singulares e coletivas da Federação Russa, sujeitas a sanções a partir de 2022.
Ainda de acordo com o relatório da Transcrime, nos primeiros meses de 2022, quase 10 mil empresas eram propriedade de pessoas sancionadas. E estes são apenas os números oficiais.
No entanto, a responsabilidade pela aplicação das sanções mantém-se ao nível das jurisdições nacionais, que por vezes são insuficientes.
Stephen Piccinino, um alto-funcionário da Autoridade dos Serviços Financeiros de Malta, afirma que, em circunstâncias de guerra como as atuais, "um Estado que esteja seriamente empenhado em aplicar sanções deve investigar as atividades de grandes conglomerados no seu território nacional. Tenha especial cuidado se este possuir recursos como metais preciosos. E, acima de tudo, verificar a existência de corrupção interna, especialmente se houver políticos nacionais com ligações adas a indivíduos ou entidades sancionados".
O centro de investigação da Universidade Católica está a proceder a uma atualização estatística.
Embora os números finais ainda não estejam disponíveis, os investigadores concluem que o número de empresas ligadas a entidades russas sancionadas - direta ou indiretamente - pode não ter diminuído o suficiente desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Finanças globais e corrupção local
A densa rede de mercados financeiros globais oferece canais protegidos para aqueles que desejam escapar às sanções. Muitas vezes, estas são as mesmas vias utilizadas pelo crime organizado para operações de branqueamento de capitais, tal como revelado pela Europol no seu relatório quadrienal "Serious Organised Crime Threat Analysis 2025" (Socta), publicado em março último.
A experiência e os os bancários previamente acumulados pelos sectores políticos corruptos são cruciais nos esquemas de evasão de sanções:
"Se, por exemplo, eu for um político corrupto de um país europeu, e quero concluir uma transação para construir uma infraestrutura energética num país sancionado, concluo o acordo contratual e recebo os pagamentos através de um país de risco (mas não sancionado) para a conta bancária do terminal no meu país, porque sei que o meu banco não faz as investigações necessárias", explica Piccinino. Acrescenta ainda que, na sua experiência, os bancos intermediários estão localizados "em países bem conhecidos, como as Caraíbas" e são entidades financeiras que já estão em o com "bancos que não aplicam os chamados procedimentos "conheça o seu cliente" e que também têm sistemas de controlo de transações deficientes".
De acordo com a Transcrime, as evasões a sanções setoriais são as mais frequentemente sob a mira das autoridades nacionais competentes, representando 80% do total de casos de evasão. As sanções setoriais são medidas contra sectores industriais ou de serviços inteiros. As empresas envolvidas são frequentemente empresas intermediárias, empresas de papel, que existem formalmente mas não têm uma atividade económica real, com sedes fictícias e ativos pouco substanciais.
Nicolazzo esclarece: "Muitas vezes, trata-se de entidades que não teriam qualquer justificação económica para adquirir tais ativos. Uma auditoria minuciosa revelaria endereços suspeitos, ligações com outras empresas semelhantes e a ausência de indicadores de operações reais".
De acordo com o relatório da Kleptotrace, em média, existem três etapas empresariais e cinco etapas jurisdicionais entre o vendedor e o verdadeiro comprador, ou seja, países de conveniência utilizados para dissimular a transação.
Os métodos de pagamento são os típicos do crime organizado: transações bancárias através de contas offshore e a troca de bens de luxo, como grandes peças de joalharia, imóveis e ações. Embora o papel das criptomoedas seja ainda limitado neste momento, de um ponto de vista estatístico.
A Europol já salientou no ado como é difícil restringir eficazmente as trocas económicas num contexto de elevada interdependência entre Estados, empresas privadas e redes criminosas transnacionais.